estafa

La Justicia de Corrientes se encontraba a punto de elevar la causa por estafas a juicio, pero fue repentinamente enviada a Comodoro Py. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Revisión de Mercedes a pesar de la oposición de los damnificados.

Un empresario y un médico cirujano reconocieron los hechos en un juicio abreviado en Córdoba. Prometían "grandes rendimientos económicos" gracias a la supuesta criptomoneda OneCoin, pero todo era un sistema piramidal de recaudación de fondos.

Néstor de Gruttola tenía una casa de venta de electrodomésticos. Se suicidó el 8 de junio y estalló el escándalo.

La Corte Suprema tendrá que resolver un conflicto de competencia que involucra denuncias radicadas en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el líder del holding estrena una firma denominada "All Us Education". Los ahorristas de Generación Zoe marcharán a Tribunales: “No queremos que nadie más pase por lo mismo".

Se trata de Mario Rossini, quien recibió la pena de 15 años de prisión en la causa calificada como la estafa más grande en la historia de Santa Fe.

La Asociación de Magistrados de Córdoba apoyó el accionar de Juliana Companys en el marco de la investigación por estafa y asociación ilícita. Yrimia tiene pedido de captura internacional y es el único acusado que continúa prófugo.

Así se refirió a la investigación por estafa que tramita en Córdoba y negó las acusaciones en su contra. Sobre él pesa pedido de captura internacional y es el único acusado que continúa prófugo.

Deberá responder en la Justicia de Goya, donde ya fueron detenidos los responsables regionales de Generación Zoe. También avanzan investigaciones penales en Salta y Mendoza. Nuevos reclamos de damnificados en Colombia, México, Perú, Venezuela y Estados Unidos.

El CEO de Generación Zoe negó las acusaciones por el delito de estafa y asociación ilícita. Sostuvo que lo difaman para quedarse con sus clientes y apuntó contra el dueño de Ualá y Mercado Libre. "Van por la caída de Zoe", declaró.

Crecen los reclamos civiles y las denuncias penales por estafa contra Leonardo Cositorto, pero aún se desconoce la cifra total invertida por los damnificados. Efectivo, bienes registrables, cuentas bancarias y hasta billeteras virtuales en la mira de la justicia.

Su pedido de captura internacional había sido ordenado en marzo pasado. Se presentaba públicamente como el organizador del esquema jurídico del holding liderado por Leonardo Cositorto. Según confiaron fuentes a Data Clave, el otrora magistrado no quedó detenido y planteó la nulidad de su orden de detención y captura.

El hecho ocurrió en Tres Arroyos. La víctima fue engañada por teléfono y entregó el dinero a un desconocido.

Se trata de dos expedientes que recayeron en los Juzgados en lo Criminal y Correccional 45 y 4. La empresa prometía altas rentabilidades, pero reprogramó los pagos y dejó de contestar reclamos de los clientes.

El expediente comparte grandes similitudes con la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Villa María. El número dos del holding volvería al país en las próximas horas y se entregaría a la Justicia.

Ya son 12 los detenidos en la causa por los supuestos delitos de estafa y asociación ilícita. El CEO de la firma afirmó que regresará al país esta semana y que espera que la Justicia haga lugar a su pedido para seguir en libertad.

La fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, le tomó declaración indagatoria al contador Norman Próspero. Además, la fiscalía ordenó una nueva detención por "falso testimonio". En las últimas horas se entregaron cuatro imputados.

El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, realizó un nuevo descargo sobre la situación de su empresa y su caso personal. “Nos salieron a atacar y difamar de manera tenaz. Veníamos cumpliendo de manera impecable durante 31 meses”, subrayó. Imputado por presunta estafa y asociación ilícita, tiene pedido de captura internacional. Hubo una marcha en CABA a su favor.

A lo largo y a lo ancho del país surgieron emprendimientos que prometen ganancias a través de las criptomonedas. Las similitudes con el holding de Leonardo Cositorto y el papel de los famosos.

Así lo informó la Comisión Nacional de Valores, luego de haber convocado a los directivos de la empresa para este martes a la mañana. Allí, los acusados debían presentar pruebas y argumentos para su defensa. La causa sigue su curso a pesar de la ausencia.

Tras el pedido de captura internacional para Cositorto, la justicia avanza en las detenciones de sus socios y potenciales cómplices de las maniobras investigadas. El holding quedó en la mira tras acumular denuncias de estafas a personas que depositaban sus ahorros con promesas de inversiones.