lavado de dinero

miércoles 24/5/2023

Buena noticia para Cristina Kirchner: piden su sobreseimiento por lavado de dinero

Lo solicitó el fiscal federal Guillermo Marijuan, en el marco de un expediente en el que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fuera condenado el empresario Lázaro Báez.

martes 28/2/2023

Ruta del dinero: las claves del fallo de Casación que "benefició" a Lázaro Báez

Por mayoría, la Sala IV de Casación confirmó la condena, pero redujo de 12 a 10 años la pena al empresario de la construcción. El fallo consideró que el delito precedente del lavado de activos no era a través de la obra pública.

jueves 24/11/2022

Casación y un guiño a Vicentín para modificar la composición de sus empresas

En el marco de una causa donde se investiga lavado de dinero, se dispuso revisar una prohibición dictada el 15 de diciembre de 2020. Los jueces aceptaron la apelación de la defensa y ahora el juzgado de origen deberá emitir una nueva sentencia, previa audiencia con los involucrados.

miércoles 10/8/2022

19 allanamientos simultáneos en causa por narcotráfico: lavaban dinero en carreras de caballos

Los procedimiento se realizaron en tres ciudades y hubo nueve detenidos.

lunes 11/7/2022

El insólito caso de un hombre que fue investigado por trasladar $450.000 para comprar "dólar blue"

La Cámara en lo Penal Económico confirmó el sobreseimiento de un joven por el presunto lavado de activos. Fue detenido en un operativo policial cuando se dirigía a cambiar divisas en una "cueva".

jueves 10/2/2022

Generación Zoe: cada vez más cerca de una denuncia penal por presunto lavado de dinero

Tanto desde la PROCELAC, como desde la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central vienen investigando al holding liderado por Leandro Cositorto y, según las fuentes de la pesquisa consultadas por Data Clave, "la inexistencia de documentación que acredite ciertos movimientos de fondos, inexorablemente debería terminar en una presentación judicial". Desde el grupo empresarial admiten que "es muy probable" que algunos de los organismos estatales terminen denunciando las actividades del grupo. Los vínculos con el PRO.

miércoles 1/9/2021

Problemas para la familia Moyano: la Justicia intimó a una de las hijas de Hugo a devolver U$S 434 mil y $600 mil por lavado de dinero

El juez federal Luis Armella intimó a Karina, una de las hijas del líder de Camioneros, para que entregue dinero que se había secuestrado en un allanamiento.

viernes 12/2/2021

Cómo el ex piloto de Fórmula Uno "Popi" Larrauri terminó acusado de lavado de dinero del juego clandestino

En la misma causa hay dos ex fiscales de Santa Fe detenidos y se investiga también a un senador provincial.

jueves 14/1/2021-Sol Rodríguez Garnica

Nisman: a seis años de su muerte, se reactiva la causa por lavado de dinero

El juez Martínez de Giorgi ya dispuso el embargo de cuentas y bienes de los familiares del fiscal y un peritaje sobre su situación. El descubrimiento de una cuenta en Nueva York y un patrimonio que siempre estuvo en el centro de los cuestionamientos.

sábado 7/11/2020

Polémica en Río Negro: investigan a una funcionaria que ingresó con $3 millones en una camioneta

Se trata de Verónica Olea Picapietra, directora de Energía rionegrina designada vía decreto por la actual gobernadora. Fue demorada en un control a la altura de Dina Huapi. Le encontraron en su camioneta un monto de efectivo por $3 millones. Intervino el juez federal, ordenó el secuestro del dinero y lo caratuló como presunto "lavado de dinero".

martes 22/9/2020

Allanaron una sede de Sport Club en causa por presunto lavado de dinero

Fue en la sucursal Caballito. La Justicia investiga una administración fraudulenta y sospecha que la empresa usa maniobras de lavado de dinero para evadir impuestos.

miércoles 5/8/2020-Manuel Jove

La UIF multa a Godoy Cruz por maniobras compatibles con lavado de dinero en la transferencia de jugadores

La Unidad de Información Financiera aplicó una sanción económica al club mendocino por actividades compatibles con lavado de dinero y evasión. La responsabilidad dirigencial y la participación de Cristian Bragarnik.

martes 28/7/2020-Manuel Jove

Corvo Dolcet: "Bullrich y Federici me armaron una causa a pedido de la DEA"

Espera un juicio oral por presuntas vinculaciones con dinero del tráfico de drogas, en un proceso judicial que incluye a la familia de Pablo Escobar y al ex futbolista "Chicho" Serna. Habló en exclusiva con Data Clave y cargó contra el juez, los fiscales y los ex funcionarios macristas: "mintieron y cometieron delitos", dice. El rol de la DEA y del falso espía Marcelo D´Alessio.