La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas, realizó este martes una serie de operativos en ocho domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras ilegales con divisas.

Los procedimientos son la continuación de los que se iniciaron la semana pasada, en plena escalada del dólar, que terminó con el allanamiento de la financiera Nimbus, operada por Esteban Rojnica, alias El Croata. Habrá nuevos allanamientos este miércoles.

De hecho, en las últimas horas casi no hubo operaciones en las cuevas de la City, justamente por el temor que generó el allanamiento en lo que se considera la principal operadora ilegal, que está siendo investigada por la Justicia federal.

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Este miércoles, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que "probablemente hoy se produzcan allanamientos y detenciones en el marco de la investigación sobre los intentos de especular en el dólar ilegal", en declaraciones a Radio 10.

“Probablemente en el día de hoy se produzcan más de 50 allanamientos y detenciones en el marco de la investigación alrededor de lo que han sido los intentos de especular, por encima de las declaraciones de cualquier candidato, de algunos delincuentes que sobre la situación de incertidumbre generan ganancias contra el ahorro de los argentinos”, agregó. 

En el allanamiento a Nimbus los pesquisas encontraron vínculos con el grupo financiero Transatlántica, con sede en Rosario, y que tiene intereses en el desarrollo inmobiliario y de turismo, entre otros rubros.

En las pesquisas intervinieron un total de 53 agentes entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En simultáneo, 17 agentes de la DGI realizaron recorridos por zonas céntricas de tipo “rastrillo”, para brindar apoyo a las tareas que se ejecutaban en los domicilios relevados.

Los objetivos fueron determinados a partir de tareas de investigación previas mediante las cuales se advirtieron inconsistencias fiscales que llamaron la atención de las áreas especializadas, motivo que llevó a generar las órdenes de fiscalización correspondiente sobre el universo detectado.

A partir de toda la información recabada, se procederá a incorporar la totalidad de los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económico financiera para llevarlas a cabo.

Cabe recordar que por medio de estas tareas, el organismo ya detectó a 857 contribuyentes con CUITs inactivas, no localizados o incluidos en la base eAPOC (contribuyentes no confiables) que operaron semanas atrás por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de Dólar MEP por U$D 650.000, así como también se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8.000 millones realizados por dps personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales.