lavado de activos
lavado de activos
domingo 15/12/2024 - Ivy Cángaro
Cajas chinas: el entramado de empresas de Edgardo Kueider con las que lavaría dinero
Edgardo Kueider fue inicialmente acusado de contrabando al ser apresado in fraganti al entrar a Paraguay con 220mil dólares y una llave de criptomonedas que bien podría tener tres veces ese valor en dinero virtual. La investigación, sin embargo, podría derivar en comprobar el delito de "lavado de activos"; si se tiene en cuenta la enorme trama de empresas fantasma en Argentina y en Paraguay en la que el ahora ex senador tendría participación. El detalle de cada una, sus registros, los socios, y la coincidencia no solo de que ninguna tiene actividad ni balances, sino que hay entrecruzamientos societarios de empresas que, además, funcionan en casas abandonadas.
jueves 6/6/2024
Desbaratan banda que contrabandeaba elementos electrónicos de alta gama para juegos de azar
El juez federal Santiago Inchausti procesó a nueve personas y detuvo a cinco por realizar maniobras con las cuales ingresaban al circuito ilegal proveniente de actividades ilícitas. El magistrado impuso embargos que oscilan entre los 100 y los 10 millones de pesos. Montaron un sistema de apuestas en línea, sin contar con la debida autorización. Los acusados usaron criptomonedas para lavar activos
domingo 17/10/2021
Avanza la causa contra Ducoté por lavado de activos: la Justicia pide intervención del fuero federal
El ex intendente de Pilar está sospechado de ser el "actor principal" de una asociación ilícita que realizó "malversación de fondos" a través de una ONG fantasma. La Unidad de Don Torcuato pide intervención de la Justicia Federal para profundizar la investigación de la denuncia.
viernes 11/6/2021 - Fabián Quintá
El BCRA investiga a nueve fintech sospechadas de realizar intermediación financiera
Les pueden caber penas de prisión y el pago de hasta seis veces el monto implicado en las operaciones que son investigadas.
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