lavado de activos
lavado de activos
domingo 17/10/2021
Avanza la causa contra Ducoté por lavado de activos: la Justicia pide intervención del fuero federal
El ex intendente de Pilar está sospechado de ser el "actor principal" de una asociación ilícita que realizó "malversación de fondos" a través de una ONG fantasma. La Unidad de Don Torcuato pide intervención de la Justicia Federal para profundizar la investigación de la denuncia.
viernes 11/6/2021 - Fabián Quintá
El BCRA investiga a nueve fintech sospechadas de realizar intermediación financiera
Les pueden caber penas de prisión y el pago de hasta seis veces el monto implicado en las operaciones que son investigadas.
Página 1