Lavado de activos
Lavado de activos
lunes 9/5/2022
Aseguran que el capo narco Alvarado incidía en el nombramiento del jefe de policía
Los fiscales comenzaron hoy en la ciudad santafesina con los alegatos contra el jefe de una organización criminal, a quien acusan de ordenar homicidios, balaceras y lavado de dinero.
miércoles 24/2/2021
La Justicia condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero
Es por el delito de "lavado de activos agravado en dos oportunidades". Además, el empresario deberá pagar una multa millonaria. El veredicto incluye las penas para sus cuatro hijos, Rossi, Fariña, Elaskar y otros procesados.
jueves 18/2/2021
La Justicia ordenó excarcelar al "Pata" Medina
Gozaba de prisión domiciliaria desde el 18 de febrero de 2020. Está procesado por "asociación ilícita", "lavado de dinero" y "extorsión". Esperará el juicio en libertad.
jueves 14/1/2021
Denuncian al fabricante de jugos Citric por delitos ambientales y lavado de activos
La UIF avanza con una causa por contaminación en Entre Ríos y solicitó que se designe a un interventor.
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