cuevas
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viernes 8/12/2023
La Justicia ordenó que el El Croata Ivo Rojnica vuelva a prisión
Junto a Federico Pulenta gozaba de arresto domiciliario. Los dos irán a una cárcel federal.
viernes 17/11/2023
Indagan a Leonardo Fariña y a los otros detenidos en una cueva de Belgrano
En el lugar se encontraron 200 millones de pesos en efectivos, además de dólares y euros. El "arrepentido" tenía una tobillera electrónica.
jueves 16/11/2023
Tras las detenciones en la financiera, allanaron el domicilio de Fariña: qué secuestró la policía
Este jueves continuó la tarea conjunta de la Policía Federal y Aduana en el marco de una investigación por lavado de dinero que involucra al arrepentido de la causa de "la ruta del dinero K". Cómo sigue el procedimiento.
jueves 19/10/2023
Mientras el paralelo anota otra baja, la Justicia desbarató más "cuevas" en el interior del país
Se llevaron adelante allanamientos en Mendoza y Rosario, pertenecientes a una ex casa de cambios dada de baja hace casi tres años. Se secuestró cerca de $40 millones y US$800.000 en diversas monedas.
lunes 16/10/2023 - Mauro Federico
Economía apunta contra la red de poderosos cueveros detrás de los saltos del dólar blue
La justicia tiene en la mira al complejo entramado de empresas a través de las cuales se efectúan maniobras que permiten fugar divisas y tienen influencia en las corridas cambiarias. La relación de "El Croata" con la política y los empresarios a los que utilizaba como pantalla de sus maniobras ilícitas. Reunión dominguera de Massa y su equipo, con inminente anuncio de medidas. Los próximos allanamientos que se preparan para los primeros días de la semana.
jueves 12/10/2023 - Rafael Saralegui
¿Casualidad o inteligencia? Cómo fue la caída de "El Croata", el mayor cuevero de la City porteña
Una mochila encontrada en un café del microcentro derivó en el arresto de tres ciudadanos chinos con casi un millón de dólares en Belgrano. Luego se allanó una cueva con conexiones internacionales.
miércoles 21/10/2020
Operativo judicial anti-lavado con fuerzas de seguridad federales asustó a las cuevas de la City
Gendarmería copó el microcentro porteño como parte de un allanamiento. La investigación está a cargo del juez Pablo Yadarola. Las "oficinas" que operan con dólar paralelo cerraron sus puertas, mientras el blue alcanzaba los $183.
jueves 23/7/2020 - Juan Pablo Marino
Dólar blue sin freno: ¿por qué saltó a $136?
El billete estadounidense paralelo subió $3 y quedó a $2 de su máximo histórico. Se debe a que hubo menor oferta en las cuevas ante los mayores controles a las transferencias bancarias en dólares, que condicionan el accionar de los coleros digitales.
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