Economía apunta contra la red de poderosos cueveros detrás de los saltos del dólar blue
La justicia tiene en la mira al complejo entramado de empresas a través de las cuales se efectúan maniobras que permiten fugar divisas y tienen influencia en las corridas cambiarias. La relación de "El Croata" con la política y los empresarios a los que utilizaba como pantalla de sus maniobras ilícitas. Reunión dominguera de Massa y su equipo, con inminente anuncio de medidas. Los próximos allanamientos que se preparan para los primeros días de la semana.
El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa mantuvo este domingo una reunión con la mesa que conformó el equipo económico para seguir de cerca ese tema. Se trata de una mesa tripartita que integran la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que encabeza el titular de Aduana Guillermo Michel.
Según confirmaron fuentes oficiales a Data Clave, prevén “nuevos allanamientos entre martes y miércoles” en cuevas financieras que operen dólar blue. Este lunes no habrá actividad por ser feriado, pero el martes esa divisa informal abrirá con una cotización de $980.
Además de la causa contra “El Croata”, la investigación se profundiza en torno a una financiera muy importante, con base en Rosario y operaciones en Córdoba y Buenos Aires, que mueve parte del mercado blue. El camino de las cuevas que involucra a “Roberto H” y los seguimientos que hacen AFIP, CNV y la UIF.
Ivo Rojnica no era un personaje popular. Podía caminar tranquilo, sin ser reconocido por las calles de Buenos Aires o de cualquier otra ciudad del mundo. Sin embargo, en el mundo de las cuevas financieras, todos conocían la fama y el poder de “El Croata”. Sus vínculos con el poder político y sus relaciones “internacionales” le permitían moverse con total impunidad efectuando operaciones a uno y otro lado de la frontera argentina, a través de un complejo entramado de empresas utilizadas para fugar divisas y concretar “maniobras trasnacionales de dudosa legalidad”.
Cuando a mediados de la semana pasada, en medio de los operativos desplegados por agentes de la AFIP-Aduana en el microcentro para frenar la escalada del “dólar blue”, apareció un bolso “olvidado” en una confitería habitualmente frecuentada por los “arbolitos” con 20 mil dólares, un millón de pesos y una libreta con anotaciones muy específicas, a ningún cuevero minorista le sorprendió que todos los cañones apuntaran al décimo piso de San Martín 140.
Para el director general de Aduanas, Guillermo Michel, “Nimbus era el mayorista de las cuevas, el que les distribuía a las cuevas más chicas los dólares en billete”. En este sentido, el funcionario comentó que se detectaron "muchos casos de importadores que sobrefacturaban, es decir, que inflaban el valor de las importaciones y dejaban en el exterior dólares al valor oficial, para después traerlos en negro".
El titular de la dependencia que tuvo un rol protagónico en la investigación le confirmó a este portal que "Ya tenemos identificados otros tres departamentos con más documentación y hay varios socios que aparecen en las sociedades en el exterior", pero ante el requerimiento de Data Clave se excusó de dar más detalles al respecto porque la información está bajo secreto de sumario.
“Rojnica tiene más de 30 sociedades constituidas en el exterior; operaba muy fuerte con una sociedad de bolsa en Paraguay y otra financiera en España, que eran todas las puntas que usaba en el exterior para hacer esta modalidad bajo cable, que es transferencias de dólares en negro en el exterior”, remató Michel quien se mostró esperanzado con que “esta vez si podamos llegar hasta el fondo de la trama y evitar que un buen estudio de abogados termine haciendo zafar a sus clientes del accionar de la justicia”.
Una alta fuente de la investigación le confirmó a Data Clave que “continuamos trabajando durante el feriado largo entrecruzando la información encontrada en los allanamientos” y que “a comienzos de esta semana se realizarán más allanamientos y se librarán órdenes de detención para varios de los implicados”. Para el análisis de los expertos que colaboran con la tarea judicial “no quedan dudas de la participación de Rojnica en las operatorias irregulares” varias de las cuales fueron “coincidentes con los saltos que registro el dólar blue en las últimas semanas".
Todo tiene que ver con todo
A mediados de septiembre, cuando todavía nadie hablaba de este personaje, el economista Juan Enrique le preguntó durante una entrevista en un programa de televisión al legislador porteño y candidato a Jefe de Gobierno por La Libertad Avanza Ramiro Marra si cuando hablaba de "terminar con la corrupción" también se refería a “terminar con el Croata de las cuevas”. La pregunta nunca fue respondida por el ex youtuber financiero, quien se evadió con sus consabidas chicanas contra el periodismo evitando dar precisiones sobre el personaje.
Claro que nadie que trabaje en el universo cuevero de la city podía desconocer al personaje aludido y mucho menos Marra, a quien varias fuentes consultadas por Data Clave aseguraron haberlo visto en varias oportunidades “reunido”. De hecho, varias personas que trabajaron en la empresa familiar del referente libertario, formaron parte de sociedades constituidas por Rojnica.
Sin ir más lejos, el impresentable personaje que esta semana se hizo viral por sus comentarios misóginos y nada deconstruidos contra una azafata de Aerolíneas Argentinas Agustín Alberto Estrada Palomeque, es director de NB Casa de Bolsa S.A., una de las compañías registrada en Paraguay que está en la mira de la investigación ya que en su directorio aparece también el responsable de Nimbus.
A su vez, Estrada Palomeque deja constancia en su perfil de Linkedin que trabajó para la empresa de la familia Marra, a la que Ramiro dice deberle tanto y que también aparece en la mira de los responsables de Economía cuando se los consulta por “los brokers que alientan las corridas cambiarias”.
El listado de empresas y socios
Peinar todas las firmas, sellos y cuentas que figuran relacionadas con Rojnica es una tarea compleja. “Es una red armada justamente para evitar que se detecte el origen de las maniobras, como si fueran mamushkas”, explicó a este cronista uno de los investigadores. Además, "están constituidas en diferentes países, con lo cual se hace más compleja la obtención de la información", completó la fuente.
Por ejemplo, en Brasil “El Croata” aparece con empresas registradas en sociedad con nombres que se repiten y entrelazan en otras.
LEONO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.: Fecha de apertura: 06/07/2018. Situación: Activa. Municipio: SAO PAULO / SP. Capital Social Total: R$ 10.000. Rojnica es Presidente desde 11/12/2020
SHARI PARTICIPACOES LTDA: Fecha de apertura: 04/12/2018. Situación actual: Dada de baja. Municipio: SAO PAULO / SP. Capital Social Total: R$ 2.500. Rojnica fue Socio como “persona física residente o domiciliado en el exterior” desde 04/12/2018.
DIGITAL RESTAURANT CLUB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.: Aparecen siete registros abiertos en Sao Paulo/SP entre 2020 y 2021 con la misma denominación. En todos Rojnica figura como socio y su situación aparece como “activa”.
LOKRUM CAPITAL SL: registrada el 04JUN2021 ante el Registro Mercantil de Madrid, España. Registra domicilio en calle Generaldiaz Polier 37, Planta Baja, Oficina 2, Madrid, España.
PEIMENTO SL: registrada el 11ABR2022 ante el Registro Mercantil de Madrid, España. Registra domicilio en calle Ayala 11, Piso 3, Madrid, España. Rojnica figura como Administrador solidario junto a Jonathan RIVAS FUENTES.
FAM GLOBAL INVESTNETS LTD: conformada el 10FEB2011 en jurisdicción de Islas Vírgenes. Registra domicilio en Vocarska 34, Zagreb, Croacia.
GORLAY HOLDINGS LIMITED: conformada el 04ENE2016 en jurisdicción de Islas Vírgenes.
MUDART SPRINGS LLC: conformada el 05ABR2019 en Florida, Estados Unidos, con domicilio en 1680 Michigan Avenue, Miami Beach, Florida, Estados Unidos.
HONOLULU BAYSIDE LLC: conformada el 02MAR2020 en Florida, Estados Unidos, con domicilio en 2333 Brickell Avenue, Miami, Florida, Estados Unidos. La misma estaría representada por Mladen ROJNICA.
34GRADOSSUR INVESTMENTS LLC: conformada el 14JUL2021 en Florida, Estados Unidos. Registra domicilio en 791 Crandon Boulevard Key APT 202, Key Biscayne, Florida, Miami, Estados Unidos.
PUENTEX STRATEGIC SOLUTIONS LLC, con sede en Miami
NEGOCIOS BURSATILES CASA DE BOLSA SA (RUC 800864891): constituida el 11MAR2014, está ubicada en Aviadores del Chaco 2050, Edificio World Trade Center, Paraguay.
JURGEN HOLDING EAS, con sede en Irlanda
Entre sus socios en diferentes emprendimientos radicados en varios países, figuran Juan Pablo Sarlanga, domiciliado en Victoria, provincia de Buenos Aires, que tiene participación en ocho empresas en Brasil y quince socios. Felipe Castro Riglos, abogado especialista en delitos financieros, sin empresas registradas en Argentina, pero asociado en varias de Brasil. Leandro Nicolás Onsari, con 14 empresas registradas en Brasil, en sociedad con Rojnica y varios de los integrantes de su círculo.
Ángelo José Grizzo, con participación en nueve empresas, algunas en sociedad con Rojnica y otras en sociedad con los otros socios de Rojnica. Fabricio Akira Suzuki, brasilero, nacido en San Pablo, tiene registradas cuatro empresas con siete socios. Y Bruno Guimaraes Lambiasi, con participación en dos empresas. Aparecen también en sociedades conectadas Gregorio Ruggiero Machado, Cristiane María Ferreira Nasraui, Suzana Crepaldi Ruggiero Machado y Paula Andrea Mackiewicz.
Rojnica habia expandido su operación a Paraguay, puesto que figura como poseedor del 40 por ciento de Negocios Bursátiles Casa de Bolsa Sociedad Anónima, en la que además era vicepresidente. Incluso, certificó por escribano una hipoteca a su favor por varios inmuebles ante un préstamo por medio millón de dólares.
En 2021, sus negocios se expandieron a España con la creación de la empresa que se dedica a la compra de acciones y participaciones societarias. Otra empresa que tiene en Madrid ofrece servicios de creación de sitios web y contenidos.
En el país, había montado todo un despliegue en Puerto Madryn, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, así como también trabajaba en Rosario y prometía “giros” a Uruguay, Paraguay, Brasil y a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Además, usaba a la agencia de viajes Elementa SRL, conocida como Tower Travel, para obtener ganancias a través del dólar turista.