Entre los clientes VIP de "El Croata" aparece el nombre de un ídolo de Racing
El material secuestrado la semana pasada incluye documentación vinculada a una empresa que sobrefacturaba importaciones. El "famoso" jugador sería Diego Milito. Dos empresarios muy importantes, también figuran en la nómina que investiga la justicia.
La investigación contra Ivo Esteban Rojnica, conocido desde algunos días como “El Croata" del dólar ilegal, sigue su curso y comienza a develar nuevas tramas detrás de las cuevas que operaban con el dólar blue desde el corazón de la city porteña.
Según fuentes gubernamentales en los allanamientos se encontraron “documentos en los que estaban resaltados nombres y referencias sobre operatoria ‘TT’ o ‘MEP’ que señalaban como destinatario o cliente a ‘Refinería Sudamericana’". Esa firma había sido denunciada por la Aduana en junio por sobrefacturar importaciones. Una maniobras ilícitas que resulta en fugas de divisas, los dólares obtenidos a valor oficial son girados al exterior.
Se sospecha, por la documentación obtenida, que las oficinas de Rojnica “colaboraba con la repatriación de los fondos”. Además, la empresa habría subfacturado exportaciones a Colombia y Perú apelando a una empresa pantalla radicada en EE.UU., que sólo tenía operaciones con la exportadora. Esa intermediación se hacía a través de la firma Sphere Trading LLC donde se detectó valores eran un 68% inferiores a los nominales de mercado.
También se utilizó a Refinería Sudamericana para la compra maquinaria usada que se intentó hacer pasar como nueva para inflar su valor. La firma que se dedica a la comercialización de subproductos agrícolas y ganaderos desde su planta en Quilmes opera un hotel boutique de lujo en la Patagonia, denominado “Villa Beluno”.
Esta misma firma, Refinería Sudamericana es la titular de los contratos de alojamiento, con servicios que ofrecen desde bodas hasta retiros empresariales con todo el nivel de sofisticación. Las autoridades ahora sospechan que las inversiones aplicadas al emprendimiento pudieron estar relacionadas con las denuncias que obran en la Justicia.
Por último, comienzan a aparecer los nombres “famosos” de los presuntos clientes que acudían a la cueva de “El Croata” para dar con el servicio de banca offshore. Entre ellos, un futbolista famoso ídolo en su club y con pasado de selección y club europeo. Hablamos de Diego Milito, delantero de Racing.
Además, los empresarios Rodolfo José Blaquier y Guillermo Jorge Serrano (uno de los directivos del country Martindale).
“El Croata” en la Justicia
Ivo Rojnica, alias “El Croata”, se presentó este martes en el Juzgado Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, tras los diversos rumores que señalaban que se encontraba ya fuera del país a pesar de la restricción de salida que pesa en su contra. La visita a los tribunales federales de Comodoro Py tiene que ver con la causa donde se investiga a la financiera Nimbus Group como la responsable de operaciones ilegales relacionadas con el mercado del dólar paralelo.
Rojnica y su abogado Gastón Marano se pusieron a disposición del juez, según pudo confirmar Data Clave. Si bien “El Croata” se encontraba en Brasil cuando se dieron los allanamientos, su defensor aseguró que regresó a Argentina en cuando se enteró y con el objetivo de colaborar con la justicia.
Los movimientos de Nimbus y de otras compañías son investigados en el marco de un expediente vinculado a los delitos contra el orden económico y financiero.