criptomonedas

viernes 16/6/2023

Ruta del dinero cripto: hijo de candidato a gobernador quedó involucrado en la causa Adhemar

Mariano Manzi es hijo del principal precandidato por JxC en Catamarca. Lo acusan de haber participado en la “captación de ahorros de forma ilegal" de ahorristas y posterior insolvencia fraudulenta. Pidieron su prisión preventiva.

domingo 28/5/2023

Las cripto llegaron al sistema judicial: embargo e investigación por lavado

Una causa iniciada en 2021 y que se desprendió de un expediente donde se acusaba a un grupo de funcionarios de AFIP por violación de secretos llevó a Casación a validar el embargo de dos cuentas en criptomonedas.

miércoles 24/5/2023 - Andrés Salcedo

¿Qué es el Bitcoin Pizza-Day y qué podemos aprender de él?

Se trata de un hito significativo para el desarrollo inicial de la criptomoneda, y demostró su utilidad en el mundo real y ayudó a legitimarla.

martes 28/3/2023

Arrestan a cuatro hackers que vulneraron a una plataforma de criptomonedas y robaron U$S 800.000

Transfirieron el dinero a cuentas en el exterior y billeteras virtuales.

miércoles 28/12/2022

Criptoestafas: justicia ampliará investigación contra el "trader god" de Catamarca

La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de Edgar Adhemar Bacchiani por intermediación financiera no autorizada y apuntó contra los procesados y los inversores por lavado de activos.

jueves 9/6/2022

Estafa piramidal: una nueva empresa cripto en la mira de la Comisión Nacional de Valores

Se trata de la plataforma Coinx, una compañía que promocionó el diputado Javier Milei. La CNV le ordenó cesar su actividad de oferta de asesoramiento en inversiones y negociación.

lunes 6/6/2022 - Alejandro A. Tagliavini

Muchos se quedarán atrás…

El mundo digital es todavía incipiente, pero muchos se están quedando afuera porque el desarrollo tecnológico se acelera a pasos agigantados al punto que una enorme mayoría ni siquiera tiene el tiempo suficiente para ponerse al día.

miércoles 18/5/2022

Opacado por el censo, el Riesgo País supera los 1.900 puntos y caen los bonos a nivel mundial

La suba de las tasas en los Estados Unidos y el derrumbe de las criptomonedas arrastró también a los títulos argentinos.

jueves 12/5/2022 - Valentino Krauss

Cae su precio, pero crece su adopción: los países ya usan bitcoin como moneda de curso legal

¿A qué se debe este interés de algunos territorios por sumarse a la lista de países pioneros en la adopción de bitcoin? Lo que sucede es que los países más vulnerables son a quienes bitcoin más puede aportar.

domingo 17/4/2022

¿La hermana de Generación Zoe?: la secta cripto que levanta alertas en España y que desembarcó en el país

IM Academy quedó en el centro de una investigación por parte de las autoridades europeas y presenta grandes similitudes con el holding de Leonardo Cositorto. Advierten que la empresa ya se encuentra "reclutando" jóvenes en Córdoba.

viernes 8/4/2022

Efecto dominó: la empresa Vayo Business en la mira de los inversores

La firma emitió cheques sin fondo y reprogramó pagos. Los afectados enviaron cartas documentos y algunos se preparan para ir a la Justicia.

miércoles 9/3/2022 - Alejandro A. Tagliavini

Las criptomonedas (y el metaverso) un universo para la paz

El desplome de las bolsas por la guerra en Ucrania y el impacto en las monedas digitales.

domingo 6/3/2022

Megaestafa con ribetes internacionales: el fuero federal rechazó intervenir en una causa vinculada con la cripto OneCoin

Se trata de una investigación por un presunto sistema piramidal que involucra a más de una docena de personas en Córdoba y que se extiende con nexos a nivel internacional.

lunes 28/2/2022 - Rita Lucca

Estafas, pirámides y esquemas Ponzi: la Corte intervendrá en una causa similar a Generación Zoe

Los ministros tienen que definir un conflicto de competencia en un expediente contra la firma Intense Life, acusada de captar inversionistas en Tucumán con la promesa de retornos extraordinarios. Se suman nuevas denuncias contra otras empresas del noroeste argentino.

lunes 14/2/2022

Cositorto: "Mercado Libre y Ualá tienen miedo que nos metamos en lo que ellos hacen"

El empresario especialista en "coaching" sostuvo que la gente "viene cobrando" todos los meses aunque -admitió- "con algunas demoras"; y negó que el negocio se trate de una “red multinivel”. También habló sobre su relación con la política y la supuesta mina de oro que respaldaría su criptomoneda.

jueves 10/2/2022

Generación Zoe: cada vez más cerca de una denuncia penal por presunto lavado de dinero

Tanto desde la PROCELAC, como desde la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central vienen investigando al holding liderado por Leandro Cositorto y, según las fuentes de la pesquisa consultadas por Data Clave, "la inexistencia de documentación que acredite ciertos movimientos de fondos, inexorablemente debería terminar en una presentación judicial". Desde el grupo empresarial admiten que "es muy probable" que algunos de los organismos estatales terminen denunciando las actividades del grupo. Los vínculos con el PRO.

martes 1/2/2022 - Rita Lucca

El nexo de Generación Zoe y el espectáculo: obras teatrales auspiciadas y sorteos de criptomonedas en las funciones

El holding liderado por Leandro Cositorto puso su sello en producciones de Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Además promete sortear criptomonedas por función entre el público.

viernes 24/12/2021 - José Luis González Birlain

Cinco tips para tener en cuenta si estás pensando invertir en criptomonedas

Una de las tendencias más relevantes de los últimos años es el ahorro e inversión a través de las criptomonedas, que resultaron una alternativa para muchas personas a nivel global y especialmente en la región, por su fácil acceso, rapidez y disponibilidad.

lunes 20/12/2021

El Banco Central investiga a empresas que ofrecen rentabilidades extraordinarias con criptomonedas

Se trata de plataformas que captan depósitos y ofrecen rentabilidades "no razonables" a través de estos activos. La autoridad monetaria analiza si corresponde la denuncia penal por la presunción de una maniobra de estafa asimilable a los esquemas Ponzi.

martes 14/12/2021

Las Fintech presentaron sus propuestas para regular el sector de las criptomonedas

La Cámara que reúne a las Fintech se adelantó a una posible regulación por parte de las autoridades nacionales y destacó la importancia de los activos virtuales en el "intercambio de valor”.